Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 1 принято решение: «1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Кировский завод». 1.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» – заочное голосование. 1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод» – 23 июня 2023 года. 1.4. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия)».
По вопросу № 2 «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 принято решение: «Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод» - 30 мая 2023 года».
По вопросу № 3 «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Кировский завод» о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 3 принято решение: «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» осуществить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kzgroup.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»- путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
По вопросу № 4 «О назначении Председателя годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 4 принято решение: «Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» Семененко Г.П.».
По вопросу № 5 «Об утверждении заключения о сделках, подлежащих одобрению на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» -2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 5 принято решение: «Утвердить заключение о сделках, подлежащих одобрению на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок».
По вопросу № 6 «О годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кировский завод» за 2022 год».
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 6 принято решение: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года».
По вопросу № 7 «О заключении Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кировский завод» за 2022 год»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 7 принято решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Кировский завод» в рамках рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кировский завод» за 2022 год».
По вопросу № 8 «О годовом отчете ПАО «Кировский завод» за 2022 год»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 8 принято решение: «8.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод» за 2022 год. 8.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
По вопросу № 9 «Об отчете о заключенных ПАО «Кировский завод» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 9 принято решение: «Утвердить отчет о заключенных ПАО «Кировский завод» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По вопросу № 10 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Кировский завод» по результатам 2022 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 10 принято решение: «10.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Кировский завод»: Убыток Общества за 2022 год в сумме 1 807 853 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2022 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тыс. руб. каждому члену Ревизионной комиссии).
10.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии».
По вопросу № 11 «Об аудиторе ПАО «Кировский завод» на 2023 год»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 11 принято решение: «11.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Кировский завод» утвердить аудитором Общества на 2023 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778).
11.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Утверждение аудитора Общества».
По вопросу № 12 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 12 принято решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2022 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении крупных сделок (Договора поручительства № 55/0000/62/455-П1 от 02.11.2022, Договора залога ценных бумаг № 55/0000/62/455-ЦБ от 28.11.2022, Договоров ипотеки № 55/0000/62/455-И1 от 26.01.2023 и № 55/0000/62/455-И2 от 16.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении сделок (Договора поручительства № 00.19-2/01/009-5/23 от 22.03.2023, Договора залога акций № 00.19-2/03/009-8/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. О предоставлении согласия на совершение сделки (дополнительные соглашения к договорам поручительства) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к договорам ипотеки, залога акций и движимого имущества) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам № 00.19-2/01/219/18 от 24.12.2018, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019, № 00.19-2/01/126/20 от 10.09.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Об одобрении договора поручительства № 619/КИБ-ПЮ-1/23 от 07.03.2023, заключенного между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Совкомбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Об одобрении сделок (договоров поручительства № 0162-1-100223-П1 от 13.02.2023, № 0162-1-100323-П1 от 13.02.2023, № 55/0000/62/465-П1 от 04.04.2023, договоров последующего залога ценных бумаг, договоров последующей ипотеки) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/009/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам №00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/176/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По вопросу № 13 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», и порядка ее предоставления»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 13 принято решение: «13.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кировский завод» за 2022 год.
4. Заключение Управления по внутреннему аудиту ПАО «Кировский завод» по итогам 2022 года.
5. Протокол заседания Комитета по аудиту № 1 от 12.05.2023.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Кировский завод» по результатам 2022 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. Рекомендации Совета директоров по вознаграждению членов Ревизионной комиссии.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Список кандидатов в Совет директоров ПАО «Кировский завод».
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Кировский завод» с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Кировский завод».
10. Список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод».
11. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод».
12. Дополнительное соглашение № 5 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/031/22 от 12.04.2022;
13. Дополнительное соглашение № 6 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/164/21 от 04.10.2021;
14. Дополнительное соглашение № 10 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020;
15. Дополнительное соглашение № 12 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/216/18 от 24.12.2018;
16. Дополнительное соглашение № 20 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014;
17. Дополнительное соглашение № 22 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017;
18. Дополнительное соглашение № 12 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/124/20 от 10.09.2020;
19. Договор поручительства № 55/0000/62/455-П1 от 02.11.2022 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 16.03.2023, № 2 от 04.04.2023;
20. Договор залога ценных бумаг № 55/0000/62/455-ЦБ от 28.11.2022 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 16.03.2023 и № 2 от 04.04.2023;
21. Договор ипотеки № 55/0000/62/455-И1 от 26.01.2023;
22. Договор ипотеки № 55/0000/62/455-И2 от 16.03.2023;
23. Договор поручительства № 00.19-2/01/009-5/23 от 22.03.2023;
24. Договор залога акций № 00.19-2/03/009-8/23 от 22.03.2023;
25. Договор об ипотеке № И216-4 от 20.12.2022;
26. Договор об ипотеке № И216-5 от 22.12.2022;
27. Договор об ипотеке № И216-6 от 22.12.2022;
28. Договор об ипотеке № И216-7 от 28.12.2022;
29. Договор об ипотеке № И216-8 от 28.12.2022;
30. Договор об ипотеке № И216-9 от 28.02.2023;
31. Договор об ипотеке № И216-9 от 30.03.2023;
32. Договор об ипотеке № 003/8 от 20.12.2022;
33. Договор об ипотеке № 003/9 от 26.12.2022;
34. Договор об ипотеке № 003/10 от 27.12.2022;
35. Договор об ипотеке № 003/11 от 30.03.2023;
36. Договор об ипотеке № 031/002 от 28.02.2023;
37. Договор об ипотеке № 031/002 от 06.03.2023;
38. Договор об ипотеке № 031/003 от 06.03.2023;
39. Договор об ипотеке № 031/004 от 24.03.2023;
40. Договор об ипотеке № 031/005 от 24.03.2023;
41. Договор об ипотеке № 031/006 от 24.03.2023;
42. Договор об ипотеке № 031/007 от 24.03.2023;
43. Договор об ипотеке № 031/008 от 30.03.2023;
44. Договор об ипотеке № 124/006 от 06.03.2023;
45. Договор об ипотеке №124/007 от 24.03.2023;
46. Договор об ипотеке № 124/008 от 30.03.2023;
47. Договор об ипотеке № 266/23 от 06.03.2023;
48. Договор об ипотеке № 266-2/23 от 24.03.2023;
49. Договор об ипотеке № 266-3/23 от 24.03.2023;
50. Договор об ипотеке № 266-4/23 от 30.03.2023;
51. Договор об ипотеке № 070/007 от 06.03.2023;
52. Договор об ипотеке №070/008 от 24.03.2023;
53. Договор об ипотеке № 070/009 от 30.03.2023;
54. Договор об ипотеке № 164/8 от 28.02.2023;
55. Договор об ипотеке №164/8 от 24.03.2023;
56. Договор об ипотеке № 164/9 от 24.03.2023;
57. Договор об ипотеке № 164/10 от 30.03.2023;
58. Дополнительное соглашение № 9 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 00.02-1-2/01/266/14/1 от 15.12.2014;
59. Дополнительное соглашение № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 197/8 от 10.02.2020;
60. Дополнительное соглашение № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 126/002 от 16.10.2020;
61. Дополнительное соглашение № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 124/002 от 16.10.2020;
62. Дополнительное соглашение № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 070/002 от 06.08.2020;
63. Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 023БГ/005/21 от 01.07.2021;
64. Дополнительное соглашение № 10 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 003/4 от 04.04.2017;
65. Дополнительное соглашение № 5 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 00.02-1-2/01/266/14/7 от 15.12.2014;
66. Дополнительное соглашение № 2 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 070/001 от 23.07.2020;
67. Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 197/4 от 14.11.2019;
68. Дополнительное соглашение № 2 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 126/001 от 16.10.2020;
69. Дополнительное соглашение № 2 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 124/001 от 16.10.2020;
70. Дополнительное соглашение № 1 от 06.03.2023 к договору об ипотеке № 164/6 от 21.10.2021;
71. Дополнительное соглашение № 4 от 30.03.2023 к договору залога № Д 176 доли в уставном капитале ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов»;
72. Дополнительное соглашение № 4 от 30.03.2023 к договору залога № Д 175 доли в уставном капитале ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» от 15.10.2018;
73. Дополнительное соглашение № 3 от 30.03.2023 к договору залога № Д 120 доли в уставном капитале ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» от 14.08.2020;
74. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № 003/7 от 24.05.2022;
75. Дополнительное соглашение № 5 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № 003/19 от 12.09.2019;
76. Дополнительное соглашение № 6 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № 003/1 от 03.03.2017;
77. Дополнительное соглашение № 6 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № 003/2 от 03.03.2017;
78. Дополнительное соглашение № 6 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № 003/5 от 09.04.2019;
79. Дополнительное соглашение № 2 от 28.12.2022 к договору об ипотеке № И 216-3 от 24.05.2022;
80. Дополнительное соглашение № 5 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № И 216-1 от 26.12.2018;
81. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № И218-3 от 24.05.2022;
82. Дополнительное соглашение № 5 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № И 218-1 от 26.12.2018;
83. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № И 219-3 от 24.05.2022;
84. Дополнительное соглашение № 5 от 22.12.2022 к договору об ипотеке № И 219-1 от 26.12.2018;
85. Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества № 00.19-2/03/219-1/18 от 21.01.2019;
86. Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества № 00.19-2/03/216-1/18 от 21.01.2019;
87. Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества № 00.19-2/03/003-7/17 от 12.04.2019;
88. Дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2022 к договору залога акций 00.19-2/03/003-6/17 от 12.05.2017;
89. Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2022 к договору залога акций №00.19-2/03/003-8/17 от 12.09.2019;
90. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества 00.19-2/03/124-1/20 от 10.09.2020;
91. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога акций № 00.19-2/03/124-01/20 от 25.02.2021;
92. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества 00.19-2/03/126-1/20 от 10.09.2020;
93. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога акций №00.19-2/03/126-01/20 от 25.02.2021;
94. Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества 00.02-1-2/03/266-7/14 от 12.04.2019;
95. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога акций № 00.02-1-2/03/266-6/14 от 12.05.2017;
96. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога акций № 00.02-1-2/03/266-8/14 от 12.09.2019;
97. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества № 00.19-2/03/070-1/20 от 26.06.2020;
98. Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 к договору залога движимого имущества № 00.19-2/03/197-2/19 от 23.10.2019;
99. Договор об ипотеке № И219-4 от 22.12.2022;
100. Договор об ипотеке № И 219-5 от 22.12.2022;
101. Договор об ипотеке № И219-6 от 22.12.2022;
102. Договор об ипотеке № И219-7 от 28.12.2022;
103. Договор об ипотеке № И219-8 от 28.12.2022;
104. Договор об ипотеке № И219-9 от 28.02.2023;
105. Договор об ипотеке № 197/10 от 06.03.2023;
106. Договор об ипотеке № 197/11 от 24.03.2023;
107. Договор об ипотеке № 197/12 от 30.03.2023;
108. Договоры об ипотеке № 126/007 от 06.03.2023;
109. Договоры об ипотеке № 126/008 от 24.03.2023;
110. Договор об ипотеке № 126/009 от 30.03.2023;
111. Договор поручительства № 619/КИБ-ПЮ-1/23 от 07.03.2023;
112. Договор поручительства № 0162-1-100223-П1 от 13.02.2023 и дополнительное соглашение к нему № 1 от 16.03.2023;
113. Договор последующей ипотеки № 0162-1-100223-И1 от 16.03.2023;
114. Договор последующей ипотеки № 0162-1-100223-И2 от 16.03.2023;
115. Договор последующего залога ценных бумаг № 0162-1-100223-ЦБ от 13.02.2023;
116. Договор поручительства № 0162-1-100323-П1 от 13.02.2023 и дополнительное соглашение к нему № 1 от 16.03.2023;
117. Договор последующей ипотеки № 0162-1-100323-И1 от 16.03.2023;
118. Договор последующей ипотеки № 0162-1-100323-И2 от 16.03.2023;
119. Договор последующего залога ценных бумаг № 0162-1-100323-ЦБ от 13.02.2023;
120. Договор поручительства № 55/0000/62/465-П1 от 04.04.2023;
121. Договор последующей ипотеки № 55/0000/62/465-И1 от 04.04.2023;
122. Договор последующей ипотеки № 55/0000/62/465-И2 от 04.04.2023;
123. Договор последующего залога ценных бумаг № 55/0000/62/465-ЦБ от 04.04.2023;
124. Договор об ипотеке № И175/4 от 06.03.2023;
125. Договор об ипотеке № И175/4 от 06.03.2023;
126. Договор об ипотеке № И175/5 от 06.03.2023;
127. Договор об ипотеке № И175/6 от 24.03.2023;
128. Договор об ипотеке № И175/7 от 24.03.2023;
129. Договор об ипотеке № И175/8 от 24.03.2023;
130. Договор об ипотеке № И175/9 от 30.03.2023;
131. Договор об ипотеке № И 176/4 от 06.03.2023;
132. Договор об ипотеке № И 176/4 от 06.03.2023;
133. Договор об ипотеке № И 176/5 от 06.03.2023;
134. Договор об ипотеке № И 176/6 от 24.03.2023;
135. Договор об ипотеке № И 176/7 от 24.03.2023;
136. Договор об ипотеке № И 176/8 от 24.03.2023;
137. Договор об ипотеке № И 176/9 от 30.03.2023;
138. Договор об ипотеке № 120/20/04 от 28.02.2023;
139. Договор об ипотеке № 120/20/04 от 06.03.2023;
140. Договор об ипотеке № 120/20/05 от 06.03.2023;
141. Договор об ипотеке № 120/20/06 от 24.03.2023;
142. Договор об ипотеке № 120/20/07 от 24.03.2023;
143. Договор об ипотеке № 120/20/08 от 24.03.2023;
144. Договор об ипотеке № 120/20/09 от 30.03.2023;
145. Бухгалтерский баланс ПАО «Кировский завод» на 30.09.2022.
146. Бухгалтерский баланс ПАО «Кировский завод» на 31.12.2022.
147. Заключение о сделках, подлежащих одобрению на годовом общем собрании акционеров 23.06.2023.
148. Отчет о заключенных ПАО «Кировский завод» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
149. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
13.2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»: Информацию (материалы), определенные в пункте 13.1 настоящего протокола предоставить акционерам для ознакомления с 02 июня по 22 июня 2023 года по рабочим дням с 09:00 до 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ш (здание бюро пропусков, 3-й этаж).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные в пункте 13.1 настоящего протокола, предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
По вопросу № 14 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 14 принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
По вопросу № 15 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №2 от 21.04.2023 к договору поручительства № 02874-АД-ПК-1 от 28.12.2018 между ПАО «Кировский завод» и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 15 принято решение: «Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №2 от 21.04.2023 к договору поручительства № 02874-АД-ПК-1 от 28.12.2018 (далее – Договор) между ПАО «Кировский завод» (Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (Агент) в обеспечение исполнения обязательств АО «Петербургский тракторный завод» (Принципал) по Агентскому договору № 02874-АД от 28.12.2018 на следующих существенных условиях: Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, принятых им на себя в соответствии с Агентским договором, Принципал и Поручитель выступают перед Агентом как солидарные должники.
Ответственность Поручителя перед Агентом по обязательствам Принципала в рамках настоящего Договора ограничена суммой 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.
Поручитель согласен, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Принципала перед Агентом по Агентскому договору, но не более чем на 15 % (Пятнадцать процентов) от установленного в настоящем пункте Договора ограничения.
Обязательства Поручителя распространяются также на требования Агента, которые могут возникнуть в будущем».
Заинтересованным лицом признается Серебряков Сергей Александрович, который занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) в ПАО «Кировский завод» - Поручителя по договору поручительства № 02874-АД-ПК-1 от 28.12.2018 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 21.04.2023, а также должность единоличного исполнительного органа (директора) в АО «Петербургский тракторный завод» - Принципала по Агентскому договору № 02874-АД от 28.12.2018, заключенному между АО «Петербургский тракторный завод» и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 6.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 19.05.2023г.